中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决

2019-11-08 15:26:50 来源:互联网

证券代码:300756证券缩写:中山金马公告号。:2019-092

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

中山金马科技娱乐设备有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月12日在公司会议室(地址:广东省中山市火炬开发区姜妍东三路5号公司会议室)现场召开了第二届董事会第十二次会议。会议由邓智毅主席召集。会议通知已于2019年9月2日以书面和信函形式发送。董事会应有5名董事出席本次会议,实际上有5名董事出席。会议由邓智毅董事长主持,公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开、召开和表决符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定,会议合法有效。

二.董事会会议回顾

本次会议将以无记名投票方式进行表决。审议和表决情况如下:

(一)审议通过《关于调整2019年有限股权激励计划激励目标和金额的议案》

鉴于2019年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)中确定的部分激励目标因个人原因自愿放弃认购本公司拟授予的202,000股限制性股票,董事会根据本公司2019年第三次特别股东大会的授权,对激励目标清单和激励计划下授予的限制性股票数量进行了调整。调整后,本激励计划授予的激励对象数量由72个变更为61个,授予的限制性股票累计数量由108.9万股变更为8.87亿股。除上述自愿放弃的激励对象外,其他拟授予的激励对象为公司本激励计划中确定的所有人员。除上述调整外,其他因素与2019年第三次临时股东大会批准的激励计划一致。

本公司独立董事已就该提案表达了明确一致的独立意见。北京中伦(广州)律师事务所出具了法律意见书。

详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站聚潮信息网发布的《关于调整2019年限制性股票激励计划激励目标清单和数量的公告》等相关公告。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于向激励目标授予限制性股票的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件,以及《公司2019年限制性股票激励计划》中关于限制性股票授予条件的规定,董事会认为,公司激励计划为激励目标的授权收益设定的条件已经满足,现阶段激励计划的调整和授予已获得必要的批准和授权。董事会同意将2019年9月12日定为公司授予本激励计划的日期,以每股19.29元的价格向61个激励对象授予共计887,000股限制性股票,并授权董事会秘书及其授权人员处理与本激励计划授予相关的信息披露、登记等事宜。

详情请参见本公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站聚超信息网发布的《关于向激励目标授予限制性股票的公告》等相关公告。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过设立外商投资全资子公司的议案

为满足公司发展需要,促进公司业务发展,公司计划设立全资子公司中山金马鲁文科技有限公司(由工商行政管理部门最终核准注册名称),自有资金2000万元,开展相关业务经营。新设立的全资子公司的注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门最终批准的注册信息为准。董事会授权公司董事长及其指定的授权代理人办理设立全资子公司的相关事宜。

详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮信息网发布的《关于设立外商投资全资子公司的公告》。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

三.供参考的文件

(1)中山金马科技娱乐设备有限公司第二届董事会第十二次会议决议;

(2)中山金马科技娱乐设备有限公司2019年限制性股票激励计划激励目标清单(授予日期);

(3)中山金马科技娱乐设备有限公司独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

(4)《北京中伦(广州)律师事务所关于调整中山金马科技娱乐设备有限公司2019年限制性股票激励计划及授予限制性股票的法律意见》;

(五)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

中山金马科技娱乐设备有限公司

董事会

2010年9月12日

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