北京市康达律师事务所关于厦门吉宏科技股份有限公司2019年第

2019-11-06 11:50:59 来源:互联网

康达古恢字[[2019]第0500号

致:厦门季红科技有限公司

北京康达律师事务所(以下简称“本所”)接受厦门季红科技有限公司(以下简称“本公司”)的委托,指派本所律师参加本公司2019年第六次临时股东大会(以下简称“会议”)。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《规则》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》(以下简称《网上投票实施细则》)和厦门季红科技有限公司章程,我行律师出具本法律意见。 有限公司(以下简称“公司章程”),并符合公认的律师行业业务标准、职业道德和勤勉精神。

为了出具此法律意见,我们的律师在此声明如下:

1.本所律师出具的法律意见仅基于法律意见出具之日前发生或存在的事实,以及本所律师对相关法律、法规和规范性文件的理解。在本法律意见中,本所律师仅在审查并见证公司本次会议的召开和召集程序、与会者和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果后发表法律意见,对本次会议审议的议案内容以及议案所涉及的事实和数据的真实性和准确性不发表意见。

2.我们的律师已根据《公司法》、《规则》、《网络投票规则》和《公司章程》的要求,对本次股东大会的真实性和合法性发表了法律意见。法律意见书不存在虚假记载、严重误导性陈述和重大遗漏,否则将承担相应的法律责任。

3.我方律师同意将本法律意见作为本次公司会议的必要文件公告,并对本所依法出具的法律意见负责。

我们的律师对所有与出具法律意见相关的文件材料进行了检查和判断,现场见证了会议,出具了如下法律意见:

一、召开本次会议的程序

(a)召开本次会议

本次会议由2019年8月27日召开的第三届董事会第四十二次会议决议召集。

根据《证券时报》、《中国证券报》、《证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)刊登的厦门季红包装科技有限公司关于召开2019年第六次特别股东大会的通知,公司董事会于2019年8月28日发出召开此次会议的通知,并于2019年8月29日发出厦门季红包装科技有限公司更正通知。

经核实,我方律师确认,公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定召开会议,并充分披露了会议的时间、地点、与会人员及审议事项。

(2)本次会议的召开

本次会议采用现场投票和在线投票相结合的方式。本次会议现场会议于2019年9月12日下午14:00在福建省厦门市思明区湖滨北路72号钟敏大厦2702室举行,由我司律师见证。会议由公司董事长庄浩女士主持。

本次会议的网上投票通过深交所交易系统和深交所网上投票系统进行。深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月12日上午9:30至晚上11:30、下午13:00至下午15:00,深圳证券交易所网上投票系统投票的具体时间为:2019年9月11日下午15:00至9月12日。

经核实,我方律师确认会议的时间、地点和审议与通知内容一致。

综上所述,我方律师认为本次会议的召开和召集程序符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二.附随资格的合法性和有效性

根据出席名单和委托书,本次会议共有6名股东、股东代表和股东代理人出席,持股103,158,856股,占公司股份总额的46.3440%。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会有0名股东或股东代表通过网上投票进行了有效投票,共持有0股。

综上所述,本次股东大会共有6名股东及其代表,持股103,158,856股,占公司股份总额的46.3440%。

经核实,出席本次会议的股东均为2019年9月9日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司股东或其授权代表。

本次会议由公司董事会召集,出席或出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司指定的交易所律师。

经核实,我方律师认为会议召集人及出席或出席会议的人员均符合《公司法》、《公司章程》及本章程的相关规定,召集人及出席会议人员的资格合法有效。

Iii .本次会议审议的事项

根据本次会议的公告,本次会议审议的议案是:关于改变部分投资项目实施主体和地点的议案。

上述议案所涉及的内容已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过,并予以公布。

经核实,本次会议审议的提案与董事会决议及本次会议通知和更正通知中的公告一致,无新提案。

本所律师认为,本次会议审议的提案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

四.会议表决程序和表决结果的有效性

根据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程,本次会议采用现场表决和网上表决相结合的方式进行表决。本次会议将按照公司章程规定的程序对投票进行统计和监督,现场投票和网上投票的结果将进行合并和统计。现场投票以书面形式对该法案进行了表决。深圳证券交易所向公司提供了本次会议的投票权和投票结果统计。

本次会议的审议通过了出席现场会议并在网上投票的股东的有效表决权。

本次股东大会会议记录由董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表(公司董事长)和会议主席签署,会议决议由出席会议的董事签署。

经核实,本次会议表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

V.本次会议的投票结果

根据本次会议现场投票情况,本次会议审议情况如下:关于变更部分筹资投资项目实施主体和地点的议案。

投票结果:批准股份103,158,856股,占本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对股数量为0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权的股份数为0,占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者投票结果如下:399.3999万股,占出席会议的中小股东所持股份总额的10万元;反对0股,占出席会议的少数股东所持股份总额的0.0000%;弃权0股,占出席会议的少数股东所持股份总额的0.0000%。

Vi .结论性意见

综上所述,我方律师认为本次会议的召开和召集程序符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。与会者和召集人的资格合法有效。本次会议的表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。投票结果合法有效。

本法律意见一式三份,具有同等法律效力。

北京康达律师事务所(公章)

单位负责人:乔家平,经办律师:朱瑶

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李·夏回

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一年中的某一天



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(编辑:匿名)