乐鑫信息科技(上海)股份有限公司2019年第三次临时股东大会

2019-10-22 10:07:09 来源:互联网

证券代码:688018证券缩写:乐心科技公告编号。:2019-019

乐心信息技术(上海)有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:上海市浦东新区碧波路699号博雅酒店一楼碧波厅乙

(三)恢复表决权的普通股股东、特别表决权股东、优先股股东的人数及其出席会议的表决权数:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。会议由董事长张瑞安先生主持。会议的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和7名与会者。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书王珏出席了会议。首席财务官邵景波出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于公司《2019年限制性股票激励计划实施情况考核管理办法》的提案

3.提案名称:关于要求股东大会授权董事会处理股权激励相关事宜的议案

(二)涉及重大问题的,应说明5%以下股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.提案1-3为特别决议提案,由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.第一至第三条分别统计了中小投资者的投票。

3.关联股东没有回避本次股东大会投票的建议。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海成金田律师事务所

律师:沈成和张洋

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序、与会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会决议符合相关规定,本次股东大会合法有效。

特此宣布。

乐心信息技术(上海)有限公司董事会

2019年10月15日

归档文件

(一)股东大会决议由出席会议的董事和记录员签字确认,董事会盖章;

(2)由见证律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书。



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(编辑:匿名)