国药集团一致药业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决

2019-10-22 12:01:56 来源:互联网

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一.重要提示

本公司于二零一九年第二次特别股东大会期间,并无增加、拒绝或变更建议。

二.会议召集和出席

1.召集时间:

(2)网上投票时间:2019年9月12日上午9:30-11:30和下午13: 00-15: 00通过深交所交易系统投票;深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年9月11日下午15:00至2019年9月12日下午15:00。

2.现场会议地点:深圳市福田区八卦寺路15号依桐医药大厦五楼会议室。

3.召集方式:现场投票与在线投票相结合

4.召集人:董事会

5.主持人:半数以上董事共同选举常务董事林赵雄主持会议。

6.出席会议

(1)总出席人数

股东及其代理人62人,代表股份283,474,598股,占公司有表决权股份总数的66.2127%。其中,a股股东及其代理人23人,代表股262,356,965股,占公司a股股东表决权总数的70.2915%。b股股东及其代理人共39人,代表21,117,633股,占公司b股股东表决权股份总数的38.4757%。

(2)出席现场会议

共有50名股东及其代理人参加了现场会议,代表268,315,823股,占公司有表决权股份总数的62.6720%。

(3)在线投票

12名股东通过互联网投票,代表15,158,775股,占公司总投票权的3.5407%。

(四)公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

三.会上投票

出席会议的股东及其代理人所持表决权的三分之二以上通过后,提案一以特别决议通过。

出席会议的无关联股东和股东代理人所持表决权过半数通过后,提案2以普通决议方式通过。

投票情况如下:

1.《关于调整2019年上半年银行授信额度和担保安排的议案》审议通过

投票:

投票结果:通过

2.关于与国药控股(中国)金融租赁有限公司融资租赁业务及关联交易的议案获得审议通过。

投票结果:通过。

四.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所

2.律师姓名:陈旭光、张婷

3.公司本次股东大会的召开和召集程序符合法律、法规和公司章程的规定。与会人员的资格合法有效,表决程序合法有效,表决结果合法有效。

V.供将来参考的文件

1.中国医药集团依桐制药有限公司2019年第二次特别股东大会决议;

2.中国医药集团依桐制药有限公司2019年第二次股东特别大会法律意见

特此宣布。

郭尧集团依桐制药有限公司

董事会

2019年9月12日



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(编辑:匿名)